В рамках одного из последних совместных действий государственных и частных организаций крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила, что помогла индийским властям пресечь якобы законное приложение для онлайн-игр, которое обмануло пользователей на сумму более 400 крор (47,6 млн долларов).
Согласно сообщению в блоге, Подразделение финансовой разведки Binance (FIU) оказало важную помощь, которая позволила Правоохранительному управлению Индии (ED) отследить средства, выведенные операторами игрового приложения Fiewin, и раскрыть сеть.
Binance помогает ED в деле о мошенничестве
Операторы Fiewin позиционировали приложение как проект, позволяющий пользователям зарабатывать деньги, играя в мини-игры. Участники могли создавать аккаунты и участвовать в деятельности приложения, пополняя свои балансы различными способами оплаты. Однако приложение перестало позволять пользователям выводить свои средства, как только на их счетах накопились значительные суммы, и деньги в конечном итоге перекачивались через черный ход на несколько криптовалютных кошельков.
ED начало расследование в отношении приложения Fiewin после того, как местная полиция по всей стране начала получать многочисленные сообщения от жертв, которые потеряли свои деньги из-за проекта. В ходе расследования Директорат обнаружил, что Fiewin был связан с трансграничной преступной сетью, которая использовала несколько методов для сокрытия движения незаконных средств, включая банковские счета денежных мулов и несколько криптовалютных кошельков.
Индийское агентство также обнаружило, что проект украл миллионы индийских рупий у пользователей и создал сложную сеть транзакций, чтобы предотвратить обнаружение и отслеживание средств. С помощью Binance ED удалось отследить движение отмытых денег через несколько криптовалютных кошельков и раскрыть обширную сеть мошенников.
“Сотрудничество между государственным и частным секторами имеет решающее значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. Специализированная следственная группа Binance — отличный пример того, как фирмы частного сектора могут тесно сотрудничать с правоохранительными органами. В этом случае они оказали нам аналитическую поддержку, которая способствовала расследованию ”, — сказал представитель ED.
Арестованы четыре человека
Помимо раскрытия мошеннической сети, расследование ED также привело к аресту четырех человек, которые сыграли важную роль в содействии мошенничеству и работали вместе с операторами приложения Fiewin. Было обнаружено, что исполнители мошенничества использовали приложения для обмена сообщениями, ориентированные на конфиденциальность, для общения во время работы из разных мест.
Binance заявила, что дело все еще продолжается, и ED надеется раскрыть преступную сеть, стоящую за мошеннической схемой, и раскрыть весь масштаб деятельности Fiewin.