- Основателю Gotbit выдвинули обвинения в мошенничестве и манипуляциях рынком.
- Компания является фигурантом масштабного расследования властей США.
- Андрюнин и другие топ-менджеры якобы продвигали схему по накачке курса токенов своих клиентов.
Минюст США выдвинул обвинения основателю компании Gotbit Алексею Андрюнину в мошенничестве и манипуляциях рынком криптоактивов. По совокупности статей, которые фигурируют в постановлении, ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере около $500 000.
Напомним, в начале октября 2024 года стало известно, что власти США выдвинули обвинения в общей сложности 18 физ- и юрлицам. Это итог операции Token Mirrors, в рамках которой агенты ФБР создали и запустили собственный токен.
В числе фигурантов был маркетмейкер Gotbit. Тогда же появилась информация, что правоохранители задержали Андрюнина в Португалии еще 8 октября 2024 года. Предположительно, он ожидает экстрадиции в США.
Также Минюст объявил в розыск Кави Джалили и Федора Кедрова, двух топ-менеджеров Gotbit. Согласно обвинительному постановлению в деле Андрюнина, втроем они создали широкомасштабную схему манипулирования рынком криптоактивов в интересах своих клиентов.
В бумагах власти ссылаются на некое интервью Андрюнина от 2019 года. В нем он якобы прямо заявляет, что разработал код для «фиктивной торговли» с целью имитации рыночной активности для включения активов в листинг обозревателей и бирж.
Также, по данным Минюста США, он якобы вел учет подобных сделок. В таблицу Андрюнин заносил созданный и реальный торговые объемы по разным позициям.
Основатель компании, Джалили и Кедров продвигали эти схемы, а также давали рекомендации клиентам маркетмейкера касательно того, как избежать обнаружения, утверждается в постановлении. Объем фиктивных торгов Gotbit исчисляется миллионами долларов, утверждают власти.
Среди клиентов компании значатся такие проекты, как Robo Inu и Saitama. Их создательнице уже выдвинули обвинения. Она согласилась на частичное урегулирование.
Андрюнину грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере около $500 000 по совокупности статей. Его текущий статус не раскрывается. Вероятно, обвиняемый все еще находится в Португалии.
Примечательно, еще до того, как Минюст США выдвинули обвинения по этому делу, криптодетектив ZachXBT заявил, что обнаружил признаки фиктивной торговли в сделках Gotbit. Он опубликовал фрагмент презентации, в котором прямо упоминаются манипуляции с целью «подогреть» курс.