Криптовалютный предприниматель из Лос-Анджелеса Адам Иза (Adam Iza), известный под псевдонимом «Крестный отец», задержан по делу о краже криптовалют, сговоре с сотрудниками правоохранительных органов и уклонении от уплаты налогов.
Иза был задержан в начале недели и должен предстать перед Окружным судом Калифорнии 8 октября. По версии прокуратуры, преступник выдавал себя за сотрудника Федерального бюро расследований. В 2018 году Иза украл у мужчины ноутбук и, угрожая пистолетом, требовал пароли, чтобы получить доступ к криптоактивам, уверяет следствие.
Иза управлял криптовалютной торговой платформой Zort, которая позиционировалась как «автоматизированная платформа для торговли цифровыми активами, работающая на основе искусственного интеллекта». У платформы были доступны приложения для iOS и Android.
Согласно версии ФБР, Иза перевел десятки тысяч долларов на личные счета местных отделений полиции Лос-Анджелеса, чтобы от имени правоохранителей преследовать своих недоброжелателей, проводя аресты и обыски, — что является грубым нарушением закона. Максимальный платеж сотруднику полиции Лос-Анджелеса, отправленный с бизнес-аккаунта Zort, составил $154 933.
Также Изу обвинили в отправке запугивающих текстовых сообщений. Он просил полицию арестовать своего врага, инсценировав для этого хранение наркотиков.
В сентябре 2021 года, по наводке Изы, полиция задержала некого мужчину за хранение наркотиков. В его доме был проведен обыск, однако пострадавший утверждает, что не хранил запрещенные вещества. Полиция прокомментировала ситуацию, заявив, что по результатам федерального расследования дела Адама Изы несколько шерифов округа Лос-Анджелес были отстранены от должности.
Основатель Zort также обвиняется в сокрытии налогов с помощью сети подставных компаний и сообщников. По данным ФБР, с 2020 по 2022 год Иза не выплатил федеральные налоги на сумму около $1,71 млн. Предполагается, что эти деньги он потратил на покупку люксовых автомобилей, аренду особняка и косметическую операцию по удлинению ног.
Недавно ФБР арестовало 20-летнего сингапурца Мэлоуна Лэма (Malone Lam) из Лос-Анджелеса за организацию преступной схемы по краже криптовалют у местных жителей и отмывание биткоинов на сумму более $230 млн.