За последние несколько лет американские регуляторы значительно усилили давление на криптовалютную индустрию. Согласно недавнему отчету CoinGecko, только в 2024 году криптокомпании выплатили регуляторам США более $19 млрд в рамках различных судебных разбирательств. Эта сумма составляет почти две трети от всех выплат с 2019 года.
| Год | Кол-во штрафов | Общая сумма штрафов |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | $24,00 млн |
| 2020 | 2 | $1,27 млрд |
| 2021 | 4 | $169,89 млн |
| 2022 | 2 | $129,00 млн |
| 2023 | 8 | $10,87 млрд |
| 2024 | 8 | $19,45 млрд |
ДИНАМИКА ШТРАФОВ КРИПТОКОМПАНИЙ В США. ИСТОЧНИК: COINGECKO
FTX и Alameda лидируют по выплатам
Большая часть выплат в 2024 году пришлась на обанкротившуюся криптобиржу FTX и связанную с ней трейдинговую фирму Alameda Research. В августе они выплатили $12,7 млрд Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Всего в 2024 году было зафиксировано 8 крупных судебных разбирательств с криптокомпаниями. Общая сумма выплат на 78% превысила показатель 2023 года ($10,87 млрд) и в 83 раза — показатель 2022 года.
Крупнейшие выплаты криптокомпаний регуляторам США. Источник: CoinGecko
Terraform Labs и Genesis также в списке
Второе место по размеру выплат в 2024 году занимает Terraform Labs. Компания согласилась выплатить $4,47 млрд Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в связи с крахом алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) в 2022 году.
На третьем месте — криптокредитор Genesis с выплатой в $2 млрд Управлению генерального прокурора (OAG) в августе этого года. Напомним, Genesis подала заявление о банкротстве в январе 2023 года.
Активность регуляторов продолжает расти
По мнению аналитика CoinGecko Лим Ю Цянь (Lim Yu Qian), крах Celsius и Terraform Labs в середине 2022 года стал поворотным моментом, ознаменовавшим переход от бычьего к медвежьему рынку. Последовавшее за этим падение FTX спровоцировало новую волну регуляторных проверок в США.
«Учитывая, что американские регуляторы не показывают признаков ослабления контроля над криптоиндустрией, 2024 год потенциально может побить рекорд по количеству судебных разбирательств», — отметила Цянь.
Интересно, что единственной действующей компанией, достигшей миллиардного соглашения с регуляторами, стала Binance. В ноябре 2023 года биржа и ее бывший глава Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признали вину по ряду обвинений и согласились урегулировать иски Министерства юстиции, Министерства финансов и CFTC.
С 2019 года американские регуляторы получили около $31,92 млрд в рамках судебных разбирательств с 25 криптокомпаниями. Эта тенденция демонстрирует растущее внимание властей к криптовалютному сектору и стремление обеспечить соблюдение законодательства в этой сфере.